Skip to content

Gupta Family Group Alliance (GFG) ответит Управлению по борьбе с мошенничеством

Против обанкротившегося сталелитейного магната Санджива Гупты возвели дело.

В ноябре 2018 года на деловой вечеринке газеты The Sunday Times в баре Claridge’s в Мейфэре встретились Джей Гамбро, инвестиционный директор компании GFG Alliance, и Джон Коллингридж, автор статей в названной газете.

Причиной гнева Гамбро стали несколько статей о быстрорастущей сталелитейной и алюминиевой империи Гупты GFG. Коллингридж скептически относится к возможности Гупты поднять обветшалые заводы в Йоркшире и Австралии.

Были статьи, которые подвергали сомнению схему финансирования и стратегию Гупты, бизнес его братьев, просроченные платежи и странные отношения с австралийским банкиром. Факты статей Гупта отрицает. Гамбро угрожал подать в суд на Коллингриджа, если тот продолжит писать статьи подобного характера.

Мечта Гупты связать устаревшие промышленные активы с возобновляемыми источниками энергии рассыпалась в клочья, когда Управление по борьбе с мошенничеством (SFO) заявило, что проводит расследование в отношении GFG и её связей с Greensill.

Банк Гупты Wyelands рассматривает возможность продажи, Greensill находится в стадии банкротства. SFO совместно с The Sunday Times, The Financial Times, Bloomberg, Reuters и The Wall Street Journal зададут ключевые вопросы Гупте:

  • Что знал Greensill о о Гупте и его методах, из-за которых он подвергся финансовому риску на $5 млрд.?
  • Насколько была распространена циркулярная торговля (продажа и покупка стали обратно)?
  • Были ли вымышленные счета-фактуры?
  • Были ли товарные накладные неточными?
  • Использовал ли Гупта свой банк для финансирования самого себя?

Банк Wyelands заявил, что он должен быть продан или ликвидирован в связи с тем, что 80% его кредитного портфеля просрочены. Остается и вопрос о том, насколько кредитование соответствовало банковским правилам. /Русмет, Кошман Б./

По материалам: The Sunday Times

Наверх

Мероприятие

с 30 сентября, 2021 по 2 октября, 2021


Время начала - 09:00
Время завершения - 18:00

Цель мероприятия- объединить на региональной отраслевой площадке  представителей власти, бизнес-сообщества, поставщиков услуг и технологий, иностранных и российских экспертов для решения  практических задач повышения эффективности деятельности по обращению с ломом и отходами металлов для  обеспечения металлургии сырьем и содействия в поддержании экологического, экономического и социального благополучия в стране.

Подробнее ...