Skip to content

Комитет по финансовому мониторингу готовит план вывода России из «черного списка» стран, не борющихся с легализацией преступных доходов.

2 мин.

Опубликованно: 3 апреля 2002

Промышленные новости

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) РФ в настоящее время готовит стратегический план вывода России из «черного списка» Financial Action Task Force (FATF) и в конце мая направит его в штаб-квартиру этой международной организации. Об этом сегодня в ходе интернет-конференции сообщил председатель комитета, первый замминистра финансов РФ Виктор Зубков.
Зубков отметил, что на очередной июньской сессии будет добиваться исключения России из «черного списка» стран, не борющихся с легализацией преступных доходов. «Я буду докладывать о том, что нами сделано, чтобы Россия была в ближайшие месяцы после июньской сессии, исключена из этого «черного» списка», — сказал он. Он также сообщил, что российская сторона предпринимает активные меры для выхода из «черного списка». В частности, в указ президента и закон об отмывании «грязных» денег, в положение о КФМ РФ и в другие документы уже включены все вопросы, которые инкриминировались России, когда она была включена в «черный список». «То есть юридически в этих документах вопросы все решены», — считает глава КФМ РФ.

Зубков также сообщил, что КФМ РФ подготовил проект постановления правительства о перечне государств, информация о денежных операциях с гражданами и организациями которых должна направляться в комитет. По словам председателя КФМ Зубкова, проект постановления по данному вопросу согласован со всеми министерствами, ведомствами и направлен в правительство. В настоящее время в правительстве идет доработка этого постановления. Список включает 54 страны-оффшора, некоторые из которых не входят в международные «черные» списки, а некоторые — включены в них.

Между тем, по словам Зубкова, КФМ приступивший к работе с 1 февраля 2002г., уже выявил ряд случаев «отмывания» преступных доходов. По его словам, за два месяца своей работы в комитет поступило уже около 40 тысяч сообщений. «Мы внимательно анализируем все сообщения, и у нас уже есть вопросы к ряду юридических и физических лиц, которые, на наш взгляд, сегодня занимаются тем, что прописано в законе, — отмывают «грязные» деньги», — заявил В.Зубков.

Зубков напомнил, что, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, банки и некоммерческие организации должны сообщать в КФМ РФ о денежных переводах и операциях на сумму 600 тысяч рублей и более, а также о сделках на меньшую сумму, имеющих сомнительные признаки. При этом все организации должны иметь службы внутреннего контроля для выявления подобных операций.

Глава комитета сообщил также о начале формирования территориальных КФМ РФ, намеченном на май-июнь 2002 года. По словам Зубкова, КФМ будет создавать свои территориальные органы на базе семи федеральных округов. Количество работающих в них, по его словам, будет «незначительным» и составит 105 человек, функции которых сейчас определяются. В основном это будут контрольные функции и получение дополнительной информации, помимо обязательных сообщений, которые направляются в центральный аппарат комитета из коммерческих банков и некоммерческих организаций. «Я думаю, что в течение года во всех федеральных округах территориальные органы будут сформированы», — подчеркнул глава КФМ.

Наверх

Мероприятие

с 12 апреля, 2022 по 14 апреля, 2022


Время начала - 08:00
Время завершения - 20:00

Выставка MIR-Expo проводится в уникальном формате нон-стоп нетворкинга. Интеграция деловой программы и экспозиции позволяет максимально эффективно работать на деловой площадке, совмещая теорию с практикой и общением. Место проведения Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк 5* Ленинградский проспект 36 строение 33, Москва, Россия, 125167

Подробнее ...