Skip to content

Теперь деньги не отмоешь.

1 мин.

Опубликованно: 22 марта 2002

Промышленные новости

РФ выполнила условия FATF для исключения из «черного списка» стран, не ведущих борьбу с «отмыванием» денег — председатель Комитета по финансовому мониторингу

Россия выполнила все условия Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), необходимые для исключения ее из «черного списка» стран, где не ведется борьба с легализацией преступных доходов. Так считает председатель Комитета по финансовому мониторингу, первый заместитель министра финансов РФ Виктор Зубков.

В беседе с журналистами в Петербурге он подчеркнул, что «выполнено все, что требовалось от России, когда ее включали в «черный список» — все претензии FATF учтены в принятом законе о противодействии «отмыванию» и в самом создании КФМ». Однако, добавил Зубков, «сегодня FATF ставит вопрос так — надо посмотреть, как реально заработает Комитет, как будут предоставлять в него информацию банки и другие финансовые структуры, как будут вести себя правоохранительные органы».

В.Зубков сообщил, что КФМ к концу мая 2002 года подготовит отчет о своей работе и стратегический план работы для предоставления в FATF. «Эта организация на своей сессии в июне нас заслушает, проанализирует работу КФМ и примет решение — то ли исключить Россию из «черного списка» летом, то ли сделать это осенью», — отметил глава Комитета. Вместе с тем, он не исключил того, что «нужно внести исправления и добавления в закон о противодействии «отмыванию». По словам В.Зубкова, у КФМ уже есть «все проекты постановлений, которые предстоит принять правительству для борьбы с «отмыванием».

Наверх

Мероприятие

с 12 апреля, 2022 по 14 апреля, 2022


Время начала - 08:00
Время завершения - 20:00

Выставка MIR-Expo проводится в уникальном формате нон-стоп нетворкинга. Интеграция деловой программы и экспозиции позволяет максимально эффективно работать на деловой площадке, совмещая теорию с практикой и общением. Место проведения Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк 5* Ленинградский проспект 36 строение 33, Москва, Россия, 125167

Подробнее ...