Skip to content

Услуги по 115–ФЗ

Консультации ломозаготовителей и работа с финансовыми учреждениями при применении Закона № 115–ФЗ

Ломозаготовители традиционно, а в настоящее время все чаще и чаще, сталкиваются с проблемами, связанными с банковским обслуживанием. Политика внутреннего контроля банков, а также политика KYC во многом исходит из формального подхода при оценке ломозаготовителя, его хозяйственной деятельности и совершаемых им операций. В этом контексте всегда присутствует риск попадания компаний в реестр ЦБ РФ и приостановления ДБО. Своевременная и адекватная реакция компании на принимаемые банками меры контроля во многом способствует сохранению нормальной хозяйственной деятельности.

Располагая методикой отраслевой экспертизы ломозаготовителей, при использовании которой определяется уровень их надежности, наша компания помогает финансовым учреждениям получить достоверную и объективную информацию по соответствующему клиенту. Выработанный алгоритм взаимодействия ООО «РА Русмет» с банковскими структурами позволит вам в кратчайшие сроки качественно решить возникшие вопросы в связи с применением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также при отключении ДБО.

Для этих целей мы предлагаем нашим потенциальным клиентам следующую линейку услуг:

  • подготовка ответов по запросам банков;
  • консультирование при отключении ДБО, отказах в открытии счета и проведении операций по счету;
  • организация запросов в банки и ЦБ России по вопросам применения мер, предусмотренных Законом № 115–ФЗ;
  • подготовка претензий в банки в части необоснованности применения мер, предусмотренных Законом № 115–ФЗ;
  • организация и участие в реабилитационных процедурах в межведомственной комиссии при ЦБ РФ и судах;
  • подготовка рейтинга компании, как инструмента оспаривания действий финансовых организаций при включении компании в реестр;
  • рейтингование для целей комплаенса и политики KYC.