Skip to content

В GFG Alliance, принадлежащей Сандживу Гупта, проходят обыски Управления по борьбе с экономическими преступлениями

1 мин.

Опубликованно: 29 апреля 2022

Руда

В GFG Alliance, принадлежащей Сандживу Гупта, проходят обыски Управления по борьбе с экономическими преступлениями

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании провело рейд на ряд объектов компании GFG Alliance, принадлежащей известному британскому бизнесмену индийского происхождения Сандживу Гупта.

В ходе проведенной операции следователями были изъяты документы на объектах компании в Англии, Шотландии и Уэльсе. Кроме того, проведены беседы с рядом руководителей, давших согласие на сотрудничество.

Напомним, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании заявило о начале следствия касательно деятельности GFG Alliance около года назад. Поводом для этого стало возможное мошенничество и отмывание денег.

Примечательно, что на минувшей неделе в Париже местная полиция уже побывала в офисе компании с целью изучения документов.

На текущий момент в структуру GFG Alliance входит ряд компаний, в том числе Liberty Steel и Alvance Alumunium.

Компания не стала комментировать проведенные обыски.

 

/Русмет, Кондратьев А. /

По материалам: The Times

Наверх

Мероприятие

с 29 мая, 2022 по 7 июня, 2022


Время начала - 08:00
Время завершения - 20:00

Бизнес миссия. Деловая поездка в Индию. Конференция, подписание соглашения с Material Recycling Association of India, Круглый стол по обмену опытом и установлению бизнес партнёрства с лидерами отрасли.

Подробнее ...