Skip to content

В GFG Alliance, принадлежащей Сандживу Гупта, проходят обыски Управления по борьбе с экономическими преступлениями

1 мин.

Опубликованно: 29 апреля 2022

Руда

В GFG Alliance, принадлежащей Сандживу Гупта, проходят обыски Управления по борьбе с экономическими преступлениями

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании провело рейд на ряд объектов компании GFG Alliance, принадлежащей известному британскому бизнесмену индийского происхождения Сандживу Гупта.

В ходе проведенной операции следователями были изъяты документы на объектах компании в Англии, Шотландии и Уэльсе. Кроме того, проведены беседы с рядом руководителей, давших согласие на сотрудничество.

Напомним, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании заявило о начале следствия касательно деятельности GFG Alliance около года назад. Поводом для этого стало возможное мошенничество и отмывание денег.

Примечательно, что на минувшей неделе в Париже местная полиция уже побывала в офисе компании с целью изучения документов.

На текущий момент в структуру GFG Alliance входит ряд компаний, в том числе Liberty Steel и Alvance Alumunium.

Компания не стала комментировать проведенные обыски.

 

/Русмет, Кондратьев А. /

По материалам: The Times

Наверх

Мероприятие

с 5 апреля, 2023 по 7 апреля, 2023


Время начала - 09:00
Время завершения - 18:00

Ежегодная выставка Moscow International Recycling Expo и 18-й международный форум «Лом черных и цветных металлов» состоятся 5-7 апреля 2023 г. в Центре международной торговли в Москве. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 1 000 лидеров рынка по обращению с ломом и отходами производства и потребления, металлургии и смежных отраслей со всего мира.

Подробнее ...