Gupta Family Group Alliance (GFG) ответит Управлению по борьбе с мошенничеством

Против обанкротившегося сталелитейного магната Санджива Гупты возвели дело.

В ноябре 2018 года на деловой вечеринке газеты The Sunday Times в баре Claridge’s в Мейфэре встретились Джей Гамбро, инвестиционный директор компании GFG Alliance, и Джон Коллингридж, автор статей в названной газете.

Причиной гнева Гамбро стали несколько статей о быстрорастущей сталелитейной и алюминиевой империи Гупты GFG. Коллингридж скептически относится к возможности Гупты поднять обветшалые заводы в Йоркшире и Австралии.

Были статьи, которые подвергали сомнению схему финансирования и стратегию Гупты, бизнес его братьев, просроченные платежи и странные отношения с австралийским банкиром. Факты статей Гупта отрицает. Гамбро угрожал подать в суд на Коллингриджа, если тот продолжит писать статьи подобного характера.

Мечта Гупты связать устаревшие промышленные активы с возобновляемыми источниками энергии рассыпалась в клочья, когда Управление по борьбе с мошенничеством (SFO) заявило, что проводит расследование в отношении GFG и её связей с Greensill.

Банк Гупты Wyelands рассматривает возможность продажи, Greensill находится в стадии банкротства. SFO совместно с The Sunday Times, The Financial Times, Bloomberg, Reuters и The Wall Street Journal зададут ключевые вопросы Гупте:

Что знал Greensill о о Гупте и его методах, из-за которых он подвергся финансовому риску на $5 млрд.?

Насколько была распространена циркулярная торговля (продажа и покупка стали обратно)?

Были ли вымышленные счета-фактуры?

Были ли товарные накладные неточными?

Использовал ли Гупта свой банк для финансирования самого себя?

Банк Wyelands заявил, что он должен быть продан или ликвидирован в связи с тем, что 80% его кредитного портфеля просрочены. Остается и вопрос о том, насколько кредитование соответствовало банковским правилам. /Русмет, Кошман Б./

По материалам: The Sunday Times