С лета в России возродится тотальный контроль за крупными покупками граждан.
С лета в России, скорее всего, возродится тотальный контроль за крупными покупками граждан, сообщает "Независимая газета". Надзор будет осуществлять новая структура - Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) - преемница одноименного комитета.
Неофициально наблюдение уже ведется, хотя и другим ведомством, отмечает издание. Несмотря на то, что с начала года контроль за соответствием расходов доходам формально отменили - такая статья исчезла из Налогового кодекса - в поле зрения налоговиков недавно попала сделка на сумму всего лишь $200. Как объяснили представители соответствующего ведомства, для них любое крупное приобретение представляет интерес - причем с особенной тщательностью анализируются операции, осуществленные за границей.
До этого времени, напоминает "НГ", на протяжении нескольких лет в Налоговом кодексе существовал список покупок, которые могли заинтересовать соответствующие службы: недвижимость, автомобили, акции, культурные ценности и золото в слитках. Банки, риелторы и розничные торговцы должны были информировать налоговую о каждой операции.
Ожидается, что в апреле текущего года в Госдуму поступит пакет законопроектов, возрождающий контроль за движением денежных средств. В настоящее время соответствующие предложения, разработанные еще Комитетом по финансовому мониторингу, находятся в Администрации президента. Если они будут одобрены парламентом, то уже с 1 июля ужесточится надзор за всеми крупными приобретениями граждан.
В результате все сведения об операциях с недвижимостью, ценными бумагами и т.д. на сумму свыше 2,5 млн руб. (около $80 тыс.) будут сообщаться в службу. Причем резко расширяется спектр организаций, которые обяжут делиться этой информацией: по замыслу разработчиков, докладывать о покупках граждан должны будут все причастные к оформлению крупных сделок: нотариусы, риелторы, страховщики, лизинговые компании, финансовые посредники.
Предполагается, что получаемые сведения будут анализироваться по ряду критериев - повторяемость сделки, нахождение гражданина в списке подозрительных лиц. Как говорят в службе, если возникнут подозрения в отмыве денег, то данные будут переданы в правоохранительные органы. Причем вне зависимости от того, действительно ли сделка криминальна по своей сути, данные о ней навсегда окажутся в базе компьютера. Т.е. рано или поздно все граждане, когда-либо покупавшие квартиры, окажутся в поле зрения государства, ведь 2,5 млн руб. - это цена средней "двушки" в столице.
Хотя 2,5 млн руб. - это обязательный порог для информирования службы, в ФСФМ не исключают, что в реальности сообщать будут обо всех проведенных операциях - по словам источника "НГ", информация может поступать и на добровольных началах. В таком случае, может быть, анализировать придется и сделки не только в десятки тысяч, но и в сотни долларов.
