Решения, принятые Советом директоров ГМК «Норильский никель»
27 мая состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский никель» или Компания), в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы:
I. О бюллетене для голосования на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) Компании.
Совет директоров утвердил бюллетень для голосования акционеров на ГОСА, в который вошли следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета ГМК «Норильский никель» за 2009 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ГМК «Норильский никель» за 2009 год.3. О распределении прибыли и убытков ГМК «Норильский никель» за 2009 год.4. О дивидендах по акциям ГМК «Норильский никель» за 2009 год.5. Об избрании членов Совета директоров ГМК «Норильский никель».6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ГМК «Норильский никель».7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ГМК «Норильский никель».8. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ГМК «Норильский никель».9. Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров и Правления ГМК «Норильский никель».10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ГМК «Норильский никель».11. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ГМК «Норильский никель».12. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность.13. О взаимосвязанных сделках между Компанией и ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которых имеется заинтересованность.
Как сообщалось, ГОСА ГМК «Норильский никель» состоится 28 июня 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «Президент-Отель». Время начала ГОСА – 15.00 мск. Регистрация акционеров начнется в 12.00 мск.
Информационные материалы к ГОСА ГМК «Норильский никель» будут доступны акционерам по адресам, указанным в сообщении, в том числе в офисах Регистратора Компании - ЗАО «Национальная регистрационная компания», а также опубликованы на корпоративном сайте ГМК «Норильский никель» www.nornik.ru не позднее, чем за 20 дней до ГОСА.
II. О дивидендных выплатах по итогам 2009 года.
Совет директоров рекомендует годовому Общему собранию акционеров Компании принять решение о выплате дивидендов в размере 210 рублей на акцию. Общая сумма дивидендных выплат за 2009 год составит 1,325 млрд. долларов, или 50% от чистой прибыли Компании по МСФО.
III. О кандидатах, номинированных в Совет директоров на ГОСА.
Совет директоров рекомендует акционерам ГМК «Норильский никель» голосовать на годовом Общем собрании акционеров за независимых директоров Брэда Миллса и Джерарда Холдена, учитывая их значительный опыт, знания и участие в разработке стратегических направлений развития ГМК «Норильский никель».
IV. Об отчете о корпоративной социальной ответственности за 2009 год.
Члены Совета директоров одобрили отчет о Корпоративной социальной ответственности за 2009 год, который будет опубликован на корпоративном сайте Компании.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.
Производственные подразделения группы ГМК «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а так же в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.
В России акции ОАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на ММВБ и РТС. АДР на акции Компании торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской и Берлинской фондовых биржах.
