Немецкая аффинажная компания Heraeus оказалась в центре уголовного дела из-за присвоения клиентских металлов
Франкфуртская прокуратура проводит уголовное расследование в отношении немецкого компании по аффинажу и переработке драгоценных металлов – Heraeus Precious Metals (HPM). По данным The Financial Times, основанием для расследования послужили обвинения в систематическом присвоении платины, палладия и родия, принадлежавших клиентам компании. Власти подозревают 16 бывших и действующих сотрудников, включая топ-менеджеров, в мошенничестве и присвоении имущества в период с 2015 по 2025 год. В связи с потенциальными финансовыми рисками семейная компания Heraeus уже зарезервировала €457,7 млн.
Расследование началось после сигнала осведомителя в октябре 2023 года, после чего была инициирована внутренняя проверка. Согласно информированным источникам, после того как аудитор KPMG выразил неудовлетворение её качеством, в декабре 2024 года для независимого расследования был нанят юрист CMS. Предварительные выводы указывают на нарушения в процессе утилизации сырья: металлы, оставшиеся в оборудовании для измельчения проб после их анализа, незаконно присваивались компанией, что вело к систематическому занижению расчётов с клиентами.
Как заявили в Heraeus, компания действовала прозрачно, уведомила органы, полностью возместила убытки пострадавшим клиентам и сотрудничает со следствием. Одним из таких клиентов стала южноафриканская горнодобывающая компания Northam Platinum, с которой был произведён дружественный пересчёт результатов обогащения за 10 лет, включая единовременную выплату в $66 млн.
Расследование уже привело к кадровым изменениям. В мае 2025 года, после 12 лет на посту, компанию покинул генеральный директор Ян Риннерт, зять бывшего главы наблюдательного совета. По данным источников, он входит в число подозреваемых. Heraeus подтвердила, что его преемник Франк Стиц не фигурирует в деле.
Этот скандал стал очередным в череде крупных происшествий в металлургической отрасли, подрывающих доверие к цепочкам поставок. Ранее сырьевой трейдер Trafigura оказался в центре разбирательства о мошенничестве с никелем на $600 млн, а немецкий производитель меди Aurubis понёс убыток в €169 млн из-за хищений драгоценных металлов.
Прокуратура Франкфурта продолжает расследование, итоговый отчёт внешнего юриста CMS ожидается в текущем квартале.
Фото: Shutterstock.com
