Росфинмониторинг усиливает контроль за оборотом драгоценных металлов и камней

С 20 августа в России вступают в силу новые правила контроля за операциями с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них. Согласно постановлению, банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделках с драгметаллами и драгкамнями на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Решение принято на основании Национальной оценки рисков, выявившей повышенную вероятность использования таких активов для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Анализ, проведенный за периоды 2014-2017 и 2018-2021 годов, показал устойчивую тенденцию злоупотреблений в этом сегменте.

Под контроль попадут операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и их лома. Также будут отслеживаться сделки физических лиц с банками по приобретению инвестиционных металлов, памятных монет и обработанных алмазов.

Одновременно ведомство упростило контроль за некоторыми финансовыми операциями, признав их менее рискованными. Это решение направлено на снижение административной нагрузки на кредитные организации при сохранении эффективного мониторинга потенциально опасных сделок.

Новые меры позволят лучше анализировать рынок драгоценных металлов и камней, своевременно выявляя подозрительные операции и минимизируя связанные с ними риски.

Фото: Shutterstock.com