Trafigura выиграла "никелевое" дело на $500 млн.
Компания Trafigura выиграла в суде дело о мошенничестве с поставками никеля на сумму $500 млн. против Пратека Гупты
The Financial Times
Лесли Хук 30 января 2026 г.
Затянувшийся судебный спор начался в 2023 году после того, как швейцарская торговая компания обнаружила поддельные партии никеля
Компания Trafigura одержала юридическую победу после того, как судья признал бизнесмена Пратика Гупту виновным в мошенничестве, связанном с поставками поддельных партий никеля, и присудил швейцарской торговой компании компенсацию в размере $500 млн. после судебной тяжбы, длившейся несколько лет.
В решении Высокого суда Лондона говорится: «Trafigura стала жертвой мошенничества в грандиозных масштабах, разработанного и осуществлённого Пратиком Гуптой с использованием корпоративных ответчиков».
Далее говорится: «В результате этого мошенничества г-н Гупта и организации, которые он фактически контролировал, выманили у Trafiguraоколо $500 млн. под предлогом продажи никеля марки LME Grade, в то время как на самом деле они поставляли партии низкосортного или не представляющего ценности материала».
Решение, принятое после прошлогоднего судебного разбирательства, стало кульминацией затянувшегося юридического спора, начавшегося в 2023 году после того, как всплыли факты о поддельных поставках никеля, и компания Trafigura подала иск против своего бывшего делового партнера Гупты.
Судья Саини вынес решение в пользу Trafigura и оправдал сотрудников Trafigura, замешанных в этом деле, Харшдипа Бхатиа и Сократиса Ойконому.
«Важно отметить, что г-н Харшдип Бхатиа и г-н Сократис Ойконому (оба ранее работали в Trafigura) полностью невиновны в каких-либо правонарушениях», – написал судья.
В решении суда рекомендуется присудить компании Trafiguraкомпенсацию в размере «около $500 млн., а также существенную сумму возмещения ущерба». Точная сумма будет определена на последующем слушании.
В заявлении Trafigura говорится: «Мы приветствуем сегодняшнее решение, которое полностью принято в пользу Trafigura и признает систематическое мошенничество, совершенное г-ном Гуптой и корпоративными ответчиками».
Адвокаты, представлявшие Гупту в этом деле, вышли из дела незадолго до объявления решения. Они не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию. Гупта имеет право обжаловать это решение.
В ходе судебного разбирательства Гупта утверждал, что сотрудники Trafigura вступили в сговор в рамках схемы с поставками никеля. Однако судья постановил, что это утверждение не заслуживает доверия.
Компания Trafigura обнаружила мошенничество с поставками никеля в 2022 году и в следующем году подала иск против Гупты.
Обнаружение мошенничества вызвало вопросы о внутренних мерах контроля рисков Trafigura, которые впоследствии были усилены, и подорвало репутацию ведущего мирового трейдера металлов. Несколько высокопоставленных руководителей из департамента металлов впоследствии покинули компанию и перешли на работу к конкурентам.
