В GFG Alliance, принадлежащей Сандживу Гупта, проходят обыски Управления по борьбе с экономическими преступлениями
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании провело рейд на ряд объектов компании GFG Alliance, принадлежащей известному британскому бизнесмену индийского происхождения Сандживу Гупта.
В ходе проведенной операции следователями были изъяты документы на объектах компании в Англии, Шотландии и Уэльсе. Кроме того, проведены беседы с рядом руководителей, давших согласие на сотрудничество.
Напомним, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании заявило о начале следствия касательно деятельности GFG Alliance около года назад. Поводом для этого стало возможное мошенничество и отмывание денег.
Примечательно, что на минувшей неделе в Париже местная полиция уже побывала в офисе компании с целью изучения документов.
На текущий момент в структуру GFG Alliance входит ряд компаний, в том числе Liberty Steel и Alvance Alumunium.
Компания не стала комментировать проведенные обыски.
/Русмет, Кондратьев А. /
По материалам: The Times
